根据区委统一部署，五届区委第三轮优化干部作风专项巡察组2022年11月14日至2023年1月13日对石鼓区城市建设投资有限公司（以下简称“我司”）开展了优化干部作风专项巡察。2023年4月18日，巡察组召开了巡察反馈会，会上反馈了巡察意见，实事求是指出了我们存在的问题和不足，有针对性地提出了意见和建议。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
我司党组织把抓好巡察整改作为坚定“四个意识”及“两个维护”的实际行动纲领。巡察组反馈意见会后，我司先后召开党支部会议和总经理办公会，深入学习领会《区委优化干部作风专项巡察组关于巡察区城建投党组织的反馈意见》文件精神，及时就整改工作进行了全面安排部署，层层紧扣压实责任，全面系统推进整改问题落实。
截止7月5日，巡察反馈的13个问题完成整改7个，基本完成整改6个。
二、巡察整改问题落实情况
（一）理想信念方面
1、党的领导融入公司治理结构不深。一是党管企业意识不浓厚。“党建＋发展”的工作思路不强，将党建工作成效转化为企业发展优势的措施不足，党组织在公司的领导核心和政治核心作用发挥不够。二是议事决策制度不规范。支委会、董事会、总经理办公会职责清单不明确。未完善董事会议事规则，厘清董事会、班子会的权责界限，涉及公司的重大决策、大额资金使用事项均是总经理办公会研究，未严格执行党组织先议制度。三是发展目标不清晰。行政模式痕迹较重，市场化运作程度低。未研究制定符合企业高质量发展特点的长期目标、战略规划，部分基层管理人员对公司经营理念缺少了解。
整改情况：完成
整改措施：
一是严格落实“一岗双责”责任，充分发挥党员带头作用，坚持把党建思想、政治工作与企业市场化运营同步部署、同步推进，坚持党对企业的政治领导；
二是严格履行重大事项党支部事前研究制度，今年3月24日及5月26日召开支委会研究了资产购买等重大事宜，切实发挥党对企业的领导作用，结合工作实际将党建融入公司的各项工作之中；
三是完善了公司会议管理制度，明确董事会、三重一大及支委会的议事内容，严格按照公司会议制度及公司章程开展相关会议；
四是每年度都按照区国企办的考核要求制定了年度工作计划并按时保质保量完成；
五是为加强公司直接融资能力积极对接了多家券商及信用评级公司；
六是制定了《石鼓城投培训管理制度》，鼓励公司员工积极参与考证学习。
2、现代企业制度“管理科学”彰显不足。一是企业自主经营能力薄弱。公司长期依靠政府特殊扶持政策，业务单一，大部分项目没有造血功能，目前更多的是做公益性项目，造价、物业等项目刚起步。融资比较保守，大多由区政府决定融资款项。企业效益提升总体缓慢，经营业绩不够理想，资产负债率居高不下。二是现代企业制度软弱。安全、质量、应急处理及专项验收计量管理等制度不够完善。对监理公司的管理只凭经验，没有形成制度。如对王家巷水池街旧改项目监理单位衡阳南华项目管理咨询有限公司的监管失之于宽，监理公司总监理工程师未按要求参加在项目开启后的第一次技术交底会及市住建局的标号稽查会，只安排专业监理工程师参加，该情况发生后城投公司也未对其采取相应的约束。三是企业科学管理脆弱。规范化管理意识不强，如公司总经理办公会会议记录使用活页本记录，记录质量不高，内容讨论不详，存在重决策过程；项目管理能力不高，如尚森公司按照区城建投内设机构模式进行管理，人员从各部门抽调过来，管理工地的能力不足，项目管理不到位；发展眼光不长远，2022年12月尚森公司向区城建投提出将小规模纳税人转一般纳税人，至今未办理，因业务的发展，2022年营业额超过500万元，影响工程发票开具等工作。
整改情况：基本完成
整改措施：
一是积极对接区政府等相关部门尽快落实项目代建管理费计提相关工作；
二是积极对接区政府等相关部门及各银行做好融资工作沟通对接相关工作，目前文馨苑项目已完成放款14000万元；
三是已于今年4月4日将相关财务资料报送至区财政局核实往来账款关系，同时区审计局也委派了第三方会计师事务所在我司开展资产清查相关工作，待相关工作完成后进一步对接区财政局理清相关债务情况；
四是已完善安全、质量、应急等管理制度并草拟了监理管理制度；
五是于2022年10月31日对王家巷水池街街项目监理公司的项目总监进行了约谈；
六是已改用不可拆卸的会议记录本并详细记录了讨论过程；
七是要求尚森公司通过“老带新”的方式不断提高公司人员专业能力及现场管理培训，切实加强公司人员的专业技术水平，部分人员今年也参加了“九大员”考试；
八是尚森公司于今年1月10日已转为一般纳税人。
3、推动企业高质量发展力度不大。一是出借资金清收不力。出借资金时间长且本息未收，存有坏账风险。资金出借随意频率高，回收本金慢。二是国有资产运营管理不力。部分国有资产的盘活优化力度不够。未对区国资中心移交的崇盛国际中心B-02栋房屋1809室及2010室办理房款结算及过户手续。闲置资产的管理不到位，出现安置户业主任意选择住房。
整改情况：基本完成
整改措施：
一是严格按照《衡阳市石鼓区城市建设投资有限公司借款及担保管理规定》开展相关工作，确保借款行为依法依规；
二是对借款到期未偿还的单位发催缴函，要求对方尽快偿还借款；
三是角山镇胡陂塘、杨岭、大王庙、影视艺术中心四个安置小区140个车库已经完成了资产现状、侵占对象全面复核工作，胡陂塘、大王庙安置小区同时已经完成前期清退宣传、张贴清退公告、剩余车库测量评估工作。现已移交给区财政局进行拍卖前期准备工作；
四是虎形山安置小区2栋、3栋剩余地下车库车位已于2022年1月以36800元/个的价格将42个车位销售给角山镇怀邵衡铁路建设协调指挥部，我司对剩余车位开展了对外租赁工作，但因虎形山安置小区入住率不高、周边公共停车位充裕等原因，租赁情况不理想；
五是严格按照《资产管理部制度》、《不动产及持有物业出租经营管理制度》管理制度落实相关工作，确保国有资产有效运营。
（二）政令畅通方面
4、贯彻上级决策部署不到位。一是贯彻落实新发展理念打折扣。近年来，杨岭安置房、文馨苑安置房、水湾南路、长湖街、茅茶亭路等项目没有编制水土保持方案，胡陂塘安置房、大王庙安置房等项目受到林业处罚，茅茶亭路未报批地块卫片复绿送审工程费达53.4万元。二是贯彻领导批示指示打折扣。项目后续管理工作落实慢，如区政府主要领导在区城建投召开的现场调度会议中明确安置小区的物业管理交由镇（街道），但工作进展缓慢。2022年12月7日区政府主要领导调研城投工作会议上要求三个月内梳理清楚区城建投与区财政的资金往来等财务问题，目前还没有开始。三是贯彻上级部署打折扣。没有按月开展石鼓讲坛，2022年7月仅开展了一次。2021年度一本通显示民主评议优秀党员，7名党员6名党员为优秀，超过了30%的优秀率。
整改情况：基本完成
整改措施：
一是要求项目部所有人员严格按照项目报批报建程序依法依规完善相关手续后再开工建设，杜绝违规先动、未批先建，确保不再发生此类问题。上述相关问题已全部整改到位；
二是根据2022年12月7日区政府主要领导在我司现场办公会议精神要求将相关安置小区物业在2年内稳步移交给当地镇（街道）管理；
三是已按区财政局要求填报相关数据并于4月4日将相关财务资料报送至区财政局；
四是已制定石鼓讲坛近期工作计划，拟邀请与公司合作的会计师事务所及税务咨询公司到公司开展学习演讲；
五是已要求公司党建专干加强党建工作制度学习，在后续的党员评优评先过程中将严格按照文件要求确定优秀党员人数比例。
5、安全生产底线意识不牢固。安全管理制度执行不到位，排查多督促整改少，对下属公司安全生产指导不到位，如2022年3月7日14：45分左右，黄沙湾街道蒸水北路百江燃气站向东约110米处，发生一起中压燃气管道泄露事件，经核查，系区城建投的黄沙湾排渍站扩建项目便道施工时，因施工单位浙江省正邦水电建设有限公司组织不到位、安全技术交底不到位、现场管理不到位造成的一起安全生产责任事件。
整改情况：完成
整改措施：
一是组织工程部人员加强安全生产学习，并明确涉及到水电气开挖时，必须邀请相关企业派员现场监督指导，否则禁止开挖；
二是于2022年3月18日对黄沙湾排渍站扩建项目项目经理和总监进行了约谈，并对施工单位进行了处罚，我司甲方代表扣罚当月绩效。
6、执行财经纪律不严肃。一是财务管理制度执行不严。雁栖湖置业有限公司2020年7月1号凭证收城建投公司投资款30万元，2022年8月4号凭证收区城建投600万元往来款，区城建投未开收据；区城建投2020年2月7号凭证中，蒸湘区金世纪超市与区城建投的采购合同中，使用的是发票专用章。
整改情况：完成
整改措施：
一是要求公司全体人员严格按照公司财务管理制度开展相关工作；
二是补开雁栖湖公司相关收据；
三是金世纪超市采购合同已重新加盖公章。
（三）工作作风方面
7、敢抓敢管的成效不好。工程项目把关不严格。施工进场前期准备不充分，存在因施工进场前对施工区域情况不熟悉，导致项目追加不可遇见费用，如松木路、水湾南路施工项目列支15万元遗留问题结算经费；建设施工手续不完善，存在无开工许可证就开工现象，如虎形山安置房1号楼就因无证开工接受相关职能部门处罚3万元。三是采购服务程序不严格。项目合同手续履行不及时，在工程项目结算审核中，存在“先上车后补票”待进场核算作业后，再补签合同，如湖南正源项目管理有限公司、湖南华新项目管理集团公司一些项目已完工，补签造价咨询合同；购买第三方服务流程不规范，在没有按照比选方式选择单位的情况下，由总经理办公会决定将玉珊路、来雁路的可研报告直接由金蝉子工程项目咨询有限公司执行。
整改情况：完成
整改措施：
一是要求公司相关部门人员做好项目施工前期准备工作，对施工区域环境进行详细了解，对发现的问题及时处理，确保不再因“情况不熟”等原因造成项目额外开支；
二是依法依规办理项目手续，确保所有新建项目手续齐全后再施工，目前我司子公司承建的文馨苑项目所有手续均办理到位；
三是要求项目部所有人员严格按照《石鼓城投工程项目招投标管理办法》进一步规范项目管理流程，按制度履行相关程序，严格把关合同条款、合同签订程序，严禁先做事后签合同，杜绝类似事情再次发生。
8、干事创业的本领不强。一是专业技术不硬。公司成立以来仅培训了1次；员工施工现场管理经验不足，不能及时发现问题，如参与旧改项目的人员，到现场后有些材料不认识，对工程材料价格把握不够。二是分析能力不强。西湖棚改配套基础设施一期项目因为业务不精通，初设时漏项两个，导致施工中超概算1691.39万元。
整改情况：完成
整改措施：
一是组织公司各部门传阅《石鼓城投培训管理制度》，鼓励公司人员积极参加培训和考证，不断提升员工整体专业技术能力；
二是对接公司合作的律所、会所及税务咨询公司，制定相关培训计划；
三是在4月23日召开的巡察整改办公会要求相关部门进一步加强对设计服务单位在设计深度、质量方面的要求，强化设计出现漏项等重大问题的责任；
四是要求相关部门针对重大项目组织专家论证，在符合强制性标准、不合理设计、成本控制等方面进行把控。
五是加强部门业务能力培训、学习及沟通，加强重大项目前期全面分析，减少项目后期实施风险。
9、激情干事的精神不足。一是存在形式主义。2022年一本通中，10月16日的主题党日记录集中收看党的二十大开幕会，接下来的记录却是10月14日区城建投党支部开展“优化干部作风专项行动”主题党日活动，而10月14日的照片与接下来的10月12日补选党支部书记照片一模一样。二是存在慵懒情况。员工之间遇到困难和问题时相互推诿，出现多干多错、少干少错的消极现象；子公司有等靠要思想，项目推动慢。9091
整改情况：完成
整改措施：
一是严格规范党建活动开展及一本通书写要求，确保不再发生此类错误。在今年迎接区内党建检查及调研时均未再出现相关错误；
二是我司将严格按照党支部制定的计划及区直工委工作提示实事求是开展相关党建活动；
三是调整现有月度绩效考核方式，按照月初报计划、月底看落实的方式将各项工作任务明确相关责任人，将月度绩效考核与年底评优相结合，切实提高员工工作的积极性；
四是要求各子公司根据自身实际情况制定了薪酬管理方案，将子公司人员的薪酬与业绩挂钩，激发子公司人员的干事创业精神；
五是要求项目部所有人员进一步规范合同管理，严控合同条款、合同签订程序、合同履行过程，切实做好合同管理与签订流程；
六是根据《石鼓区财政投资评审管理办法》及《石鼓区政府投资项目管理办法》已制定现场签证、变更管理制度，规范项目管理审批流程；
七是组织公司相关人员学习相关规章条例，提升业务水平，确保工程签证、变更流程规范。
10、为民服务的担当不硬。一是部分民生项目建设进度不够快。2021年2月5日市住房保障工作领导小组下发衡住保组字〔2021〕6号督办函，指出雁栖湖棚改项目300套和西湖公园棚改项目实物安置160套均未开工。二是民生项目建设质量不够好。旧改遗留问题不少，存在屋顶漏水，路灯质量差、坏了也未维修的情况。安置房遗留问题过多，如青石、建新安置点没有通水通电；进步安置小区等地下管网、化粪池堵塞，下水道不通；建新安置点、茅茶亭安置房漏水、掉瓷砖，存在安全隐患。三是以人民为中心的理念树得不够牢。存在施工单位不文明施工的情况，如2022年6月份，人民路社区办公楼附近的居民楼顶改造，施工期正碰上雨季，导致居民家中漏水。钱局巷22号旧改中有几户居民反映房屋漏水及阳台开裂问题，直到居民投诉到市长信箱，并找来记者报道才引起管理人员重视。
整改情况：基本完成
整改措施：
一是加快文馨苑项目建设进度，争取今年8月底前完成所建内容主体建设；
二是西湖棚改项目目前该项目全过程咨询招标已于6月29日开标，中标单位为湖南省建筑科学研究院有限责任公司。同时区棚改指挥部预计6月底前与建设单位衡阳鼎安开发建设有限公司签订安置房整体回购协议。目前该项目已完成基坑支护及止水帷幕方案专家论证，基坑土方和支护桩已进场施工；
三是要求工程部相关人员加强施工质量监督与管理，严格按照《竣工验收管理制度》及《石鼓城投质量管理制度》要求开展相关工作，确保后续新建项目保质保量完成。同时联系施工单位对现有出现问题且在保修期内的安置房问题进行维修；
四是已加强对公司各部门人员的业务和技能培训，建立项目管理的流程制度，并定期开展培训，对发现的问题及时处理；
五是加强与建设项目范围内的街道、社区沟通力度同时做好项目建设时的现场管理，对出现的问题及时处理。
11、关爱干部的力度不够。一是员工上升空间不够。没有按照个人能力和成绩作为工作标准，有技术和能力的员工既未按业绩提成，又无上升空间，工作积极性不高，动力不足。二是单位工会活动、党建活动偏少。工作关系融洽不够、队伍凝聚力不强、团队工作动力不足。
整改情况：基本完成
整改措施：
一是正在根据《石鼓区城建投转型改革方案》（石办发〔2019〕14号）及《石鼓区城建投公司绩效管理考核及人员薪酬考核实施暂行办法》（石政办发〔2019〕33号）文件调整现有薪酬及绩效考核方案，报区政府及相关部门审批同意后实施，切实提高员工工作积极性；
二是严格按照工会相关文件及区直工委要求积极开展和参与各项工会及党建活动，不断增强公司员工团队凝聚力。工会今年已开展三八妇女节活动、春游活动各一次及参加了区乒乓球和气排球比赛，党建活动方面今年开展了同心抗疫，社区送温暖活动、学雷锋月社区植树主题党日活动以及文明创建和保密宣传活动。迎建党102周年活动方案也在积极制定中。
（四）廉洁履职方面
12、重点领域、关键环节漏洞多，廉政风险较大。一是运营风险防控机制不够完善。工程建设监督管理、责任追究机制不完善。财务总监未到位，监事委员是财务部、项目部、成控部的部长，既当裁判员又当运动员，存在监管不到位的情况。清廉企业隐患点风险管控方案中，未结合公司实际发展情况进行定期调整优化，新部门和子公司无相关管控和隐患排查措施。二是重点领域和关键环节监管缺位。如变更费用控制在10%以内的要求，常有突破的可能。5000元以下现场签证有瑕疵，如在安全生产方面，主体工程用料好些，附属设施就会差些；在按施工图施工、管控质量方面，可能存在隐蔽工程未做的情况。三是清廉自律的作风不严。存在员工在外挂证、与施工老板在项目结束时接受请吃及收受红包的廉洁风险。
整改情况：完成
整改措施：
一是严格按照公司章程落实监事会工作职责，确保监事会工作开展依法依规进行，目前正在草拟公司监事会管理章程；
二是已调整《廉政风险点排查及防控工作实施方案》并要求子公司参照该方案落实相关工作；
三是要求工程部人员严格按照变更管理制度、施工合同、施工图纸、工程量清单进行现场管控；
四是已根据《石鼓区财政投资评审管理办法》及《石鼓区政府投资项目管理办法》制定现场签证、变更管理制度，同时组织公司技术部门和各在建项目施工、监理等单位技术人员认真学习区财评管理办法，严格按照区设计审查委员会和区投资审查委员会相关制度要求开展项目管理工作；
五是要求公司相关部门对新开工项目要求完善审批手续，严格按照财评管理办法控制造价，在质量管控上对监理和检测公司提要求，主动对接主管部门对项目服务单位和市场行为进行监管；
六是2023年5月公司办公室对公司有证人员的挂证情况进行了核查，经查公司未发现员工在外挂证的情况。同时也要求相关业务部门人员加强廉洁自律意识，严禁接受服务对象吃请及收受红包，如发现相关问题将及时严肃处理并上报派驻纪检组。
（五）上轮巡察反馈问题整改情况
13、上轮巡察反馈问题没有整改到位。国有资产管理缺失，资产底子不清，过户不及时。环城北路217号702室、柏石公寓房产证等至今未完成过户。
整改情况：基本完成
整改措施：
一是已对确权的资产及交由我司代管的资产进行重新摸底并制定了资产情况汇总表及一户一档资料；
二是按照区政府主要领导办公会议精神积极对接区财政局理清往来资金性质，目前相关工作正在进行中。
三、持续做好后续整改
通过本次优化干部作风专项巡察，使我们充分认识到工作中存在的不足与薄弱环节，今后我司党支部将在区委的坚强领导下，严格贯彻落实党的二十大精神，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实区委部署要求，继续担负好巡察整改工作的主体责任，把持续推进巡察问题整改作为当前首要政治任务，坚持目标不变、力度不减、精神不放松。同时，进一步聚焦主责主业，立足长远，健全完善长效机制与公司管理制度，持续巩固整改工作成效，从源头上防止问题回弹，推动公司整体健康可持续发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0734-2898310；电子邮箱：191463642@qq.com。
衡阳市石鼓区城市建设投资有限公司
2023年8月16日